Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Красногорский завод им. С.А. Зверева"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 143403, Московская обл., г. Красногорск, ул. Речная, владение 8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025002863247
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5024022965
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05389-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7544
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.10.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – 23 ноября 2023 года.
2.4. Почтовые адреса для направления заполненных бюллетеней для голосования:
1) 143403, Московская область, г. Красногорск, ул. Речная, владение 8, ПАО КМЗ.
2) 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13, эт. 1а, пом. XII, ком. 11, Акционерное общество «РТ-Регистратор» (с пометкой: Внеочередное общее собрание акционеров ПАО КМЗ).
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования) – 23 ноября 2023 года
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 29 октября 2023 года.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2. Назначение аудиторской организации Общества.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период со 02 ноября 2023 года по 23 ноября 2023 года по рабочим дням с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу Общества: 143403, РФ, Московская область, г. Красногорск, ул. Речная, владение 8, ПАО КМЗ, отдел корпоративного управления.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций не позднее 02 ноября 2023 года.
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Акции обыкновенные именные бездокументарные:
- регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации:
1-01-05389-А, 12 октября 2007года,
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009124010,
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR;
- регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации:
1-01-05389-A-007D, 03 апреля 2023 года,
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A106250
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
Акции привилегированны именные бездокументарные типа «А»
регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации:
2-01-05389-А, 12 октября 2007года
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007940839
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR.
2.10. Орган управления эмитента, принявший решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров Эмитента, 18 октября 2023 года, Протокол от 23 октября 2023 №39/2023.
3. Подпись
3.1. Временный генеральный директор (Избран Советом директоров ПАО КМЗ 05.10.2023 (протокол от 09.10.2023 № 38/2023).)
Е.А. Кузнецов
3.2. Дата 24.10.2023г.